Fraud
comment Add Comment
Posted on Last updated

Британский подданный выдан США за мошенничество на $36 миллионов

На прошлой неделе ФБР рассказали, что гражданин Британии Ренвик Хеддоу (Renwick Haddow) 49-ти лет был выдан США из Марокко, чтобы выступить в суде Нью-Йорка. Ему ввиняется мошенничество на более чем на $36 миллионов, для чего он вводил инвесторов в заблуждение, предложив вложить деньги в инвестиционный крипто-фонд.

Хеддоу был арестован в Марокко еще в июле 2017 года после того, как SEC (Американская комиссия по ценным бумагам) предъявила ему обвинения. Он использовал технологию холодных звонков и продавал акции двух компаний, которые сам же и контролировал.

В промо-материалах, переданных вкладчикам, в обеих компаниях указывались несуществующие руководители, а также искажались другие важные факторы об операционной деятельности. Средства, предоставленные инвесторами, были переведены на подставные счета.

В материалах дела указано, что компания Bitcoin Store, на которую Ренвик собирал средства, представляет собой «самый простой способ приобретения и хранения Биткоина», который генерирует миллионы долларов выручки для инвесторов.

Однако SEC утверждает, что эта компания никогда не вела реальных операций и не генерировала озвученные миллионы. К примеру, в 2015 году банковский счет Bitcoin Store получил менее $250 тысяч входящих транзакций, которые поступили от новых клиентов.

В случае, если вина Хеддоу будет доказана, то ему грозит 20 лет заключения.

Источник

Подписывайтесь на наш канал в Youtube и новости в Телеграмм!